CONHECIMENTO COSTA NOVA · CN ADVISORS
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Explore o acervo de auditoria e due diligence da Costa Nova. Encontre análises por processo, risco, setor e etapa do trabalho.
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Auditoria da regularização de compras emergenciais
Rastreie compras emergenciais desde a solicitação até a regularização. Confira justificativa, documentos e reincidência da exceção.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria da sequência de lotes contábeis e totais de controle
Confira numeração, quantidade, débito, crédito e status dos lotes. Identifique lacunas, repetições, versões e processamento parcial.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria da substituição de componentes e baixa do remanescente
Relacione novos componentes às partes substituídas do imobilizado. Confira reconhecimento, baixa e custo remanescente no cadastro.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria da substituição de códigos de produtos no estoque
Confira transferências entre códigos antigos e novos de produtos. Verifique equivalência física, lotes, quantidades e custo do estoque.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria da taxa de desconto e taxa incremental dos arrendamentos
Recalcule taxas por moeda, prazo, garantia e ambiente econômico. Confira taxa implícita, curva, spread, data e aprovação do modelo.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria da unidade de preço em pedidos de venda
Confira preços por unidade, caixa ou pacote no pedido e na fatura. Relacione fatores de embalagem à condição negociada com o cliente.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria da vigência e das versões de tabelas de preços
Relacione preços faturados à versão válida da tabela. Confira datas de vigência, pedidos anteriores e alterações retroativas.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria da vigência e revisão de lançamentos recorrentes
Revise lançamentos recorrentes, prazo de validade e documentação. Localize rotinas mantidas após mudanças de contrato, operação ou estimativa.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria das bases de rateio de custos indiretos
Confira bases de rateio, capacidade e composição dos custos indiretos. Explique mudanças no custo por produto.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria das demonstrações contábeis: o relatório começa no escopo
Auditoria independente exige escopo, materialidade, procedimentos e evidência apropriada e suficiente. Entenda documentos, trabalho técnico, entregável e l
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria das fontes e horários das taxas de câmbio no fechamento
Confira fonte, data, horário e tipo das taxas de câmbio. Relacione parâmetros a saldos, transações e rotinas de fechamento.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria das horas extras entre ponto e folha
Relacione apontamentos, autorizações e rubricas de horas extras. Identifique diferenças de quantidade e ajustes entre ponto e folha.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria das parcelas de clientes de incorporadoras
Reconcilie parcelas de compradores por unidade, contrato e recebimento. Confira baixa, renegociação e composição do saldo da incorporadora.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de abatimentos por nível de serviço contratado
Relacione indicadores de serviço a abatimentos contratuais. Confira período, exclusões, solicitações e créditos efetivamente concedidos.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de abertura de contas bancárias, aprovação e finalidade
Examine novas contas, justificativa, alçada, contrato, cadastro contábil e ativação. Confira duplicidade, serviços e responsáveis.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: alterações manuais
Auditoria de acessos ao ERP com foco em alterações manuais. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, documentos,
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: aprovações retroativas
Auditoria de acessos ao ERP com foco em aprovações retroativas. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, documen
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: automações e RPA
Auditoria de acessos ao ERP com foco em automações e RPA. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, documentos, t
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: classificação contábil
Auditoria de acessos ao ERP com foco em classificação contábil. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, documen
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: concentração de contraparte
Auditoria de acessos ao ERP com foco em concentração de contraparte. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, do
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: conciliação e aging
Auditoria de acessos ao ERP com foco em conciliação e aging. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, documentos
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: conflitos de interesse
Auditoria de acessos ao ERP com foco em conflitos de interesse. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, documen
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: continuidade e recuperação
Auditoria de acessos ao ERP com foco em continuidade e recuperação. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, doc
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: corte de período
Auditoria de acessos ao ERP com foco em corte de período. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, documentos, t
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: documentação de suporte
Auditoria de acessos ao ERP com foco em documentação de suporte. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, docume
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: duplicidades
Auditoria de acessos ao ERP com foco em duplicidades. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, documentos, teste
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: estimativas e premissas
Auditoria de acessos ao ERP com foco em estimativas e premissas. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, docume
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: exceções ao fluxo
Auditoria de acessos ao ERP com foco em exceções ao fluxo. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, documentos,
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: indicadores e relatórios
Auditoria de acessos ao ERP com foco em indicadores e relatórios. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, docum
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: integridade de interfaces
Auditoria de acessos ao ERP com foco em integridade de interfaces. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, docu
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: limites e tolerâncias
Auditoria de acessos ao ERP com foco em limites e tolerâncias. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, document
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: matriz de aprovação
Auditoria de acessos ao ERP com foco em matriz de aprovação. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, documentos
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: migração de dados
Auditoria de acessos ao ERP com foco em migração de dados. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, documentos,
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: monitoramento de planos de ação
Auditoria de acessos ao ERP com foco em monitoramento de planos de ação. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: operações multiempresa
Auditoria de acessos ao ERP com foco em operações multiempresa. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, documen
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: parametrização do sistema
Auditoria de acessos ao ERP com foco em parametrização do sistema. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, docu
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: planilhas paralelas
Auditoria de acessos ao ERP com foco em planilhas paralelas. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, documentos
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: reprocessamentos e estornos
Auditoria de acessos ao ERP com foco em reprocessamentos e estornos. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, do
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: segregação de funções
Auditoria de acessos ao ERP com foco em segregação de funções. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, document
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: terceirização do processo
Auditoria de acessos ao ERP com foco em terceirização do processo. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, docu
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: transações fora do horário
Auditoria de acessos ao ERP com foco em transações fora do horário. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, doc
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: trilha de auditoria
Auditoria de acessos ao ERP com foco em trilha de auditoria. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, documentos
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos ao ERP: valores próximos à alçada
Auditoria de acessos ao ERP com foco em valores próximos à alçada. Examine usuários, perfis, funções e atividades privilegiadas por meio de critérios, docu
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos de prestadores à contabilidade
Avalie permissões concedidas a escritórios e prestadores. Confira escopo, responsáveis, prazo, operações e revisão dos acessos.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos financeiros após desligamento
Confira acessos ao ERP e bancos após desligamentos. Compare comunicação, bloqueio, sessões e operações registradas.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos privilegiados e alterações financeiras
Rastreie alterações financeiras feitas com acesso elevado. Confira necessidade, autorização, duração e revisão dos eventos executados.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acessos temporários e expiração
Examine acessos temporários, datas de expiração e renovações. Confira justificativas, aprovações, uso efetivo e retirada automática.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acordos com clientes, parcelamento e renegociação
Reconstrua acordos de cobrança e novos cronogramas. Confira saldo original, descontos, juros, aprovações, baixas e inadimplência posterior.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acordos de recompra, forwards e opções com clientes
Examine obrigação ou direito de recomprar bens vendidos. Confira preço futuro, prazo, controle, financiamento, locação e registros de estoque.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acordos judiciais e controle de parcelas
Concilie acordos, cronogramas e pagamentos por processo. Confira parcelas, destinatários e alterações formalmente documentadas.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de acordos laterais e side letters com clientes
Procure compromissos fora do contrato principal. Confira e-mails, cartas, descontos, devoluções, cancelamento, aceite e efeitos na receita.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de adiantamentos a fornecedores
Reconcilie adiantamentos, entregas, compensações e devoluções de fornecedores. Identifique saldos antigos e documentação pendente.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de adiantamentos a fornecedores no exterior e efeitos cambiais
Relacione adiantamentos no exterior a contratos, embarques e liquidação. Confira moeda, parcelas aplicadas e tratamento dos efeitos cambiais.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de adiantamentos de mobilização de empreiteiros
Concilie adiantamentos de mobilização, garantias e descontos nas medições. Acompanhe saldos de empreiteiros até o encerramento da obra.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de adiantamentos de viagens e prestação de contas
Concilie adiantamentos de viagens, despesas aprovadas e devoluções. Identifique saldos antigos e prestações de contas incompletas.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de adiantamentos salariais e descontos posteriores
Rastreie adiantamentos salariais até o desconto e a quitação. Confira saldos por empregado e pagamentos fora da rotina da folha.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de aditivos e mudanças de escopo em obras
Rastreie mudanças de projeto, aprovações e preços dos aditivos de obra. Confira se serviços adicionais já estavam no contrato original.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de admissões entre folha, acessos e data de início
Relacione admissões a cadastros, folha, acessos e início efetivo. Confira documentos, aprovações, pagamentos e registros fora de sequência.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de afastamentos entre folha, benefícios e retorno
Relacione afastamentos e retornos aos efeitos na folha e nos benefícios. Confira datas, documentos, alterações e processamento posterior.
Ler conteúdo Auditoria contábil e forenseAuditoria de alterações bancárias de fornecedores
Confira alterações de contas bancárias de fornecedores, autorizações e pagamentos posteriores com uma auditoria do cadastro e da trilha de aprovação.
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